突发!浙江一棋牌公司被调查,早前日流水破10亿

本文来源于:浙江公安

2020年5月,浙江警方在工作中发现“開元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此,省公安厅迅速部署,先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组,围绕“開元棋牌”系列网站开展工作。


经过10个多月的专案攻坚,专案组成功打掉了一条包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条,共抓获犯罪嫌疑人299名,涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水高达10余亿元



如下为具体内容:


专案组研判发现,该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团,集团头目为杨某清(江苏籍)。与此同时,一家与该集团有着千丝万缕联系的国内互联网公司也悄然浮出水面,公司名叫“杭州某网络科技有限公司”,法人毛某翔(河南籍)与杨某清常有联系往来


发现这一情况后,专案组随即围绕杭州某网络科技公司开展工作,很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后,专案组迅速统筹安排,派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网,先后抓获毛某翔在内的多名主要犯罪嫌疑人。



专案组查明,2012年,毛某翔等人在杭州创立了杭州某网络科技有限公司,早期主要发展电商、手游业务,杨某清是公司高层之一。后因经营不善,公司开始运营棋牌类游戏,并逐渐涉足网络赌博产业。


2014年,为逃避打击,毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移,并由杨某清负责具体运作。此后,杨某清开始在境外发展网络赌博业务,毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司,并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。


此后,杨某清在境外逐渐做大,并于2017年成立了集团公司,还在境外多地建立分部,为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。


2017年以来,该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人,涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水高达10余亿元,集团高层非法获利高达30余亿元



在审查过程中,专案组通过对该境外赌博集团的违法犯罪过程进一步分析,还发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。


专案组调查发现,该境外赌博集团以招聘技术员、客服为由,从国内招募技术人员前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时,便会雇佣国内技术团队进行协助。在网络赌博游戏研发完成后,便会通过门户网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推广这些赌博游戏。


为躲避侦查,该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道,还通过杭州某网络科技公司及其关联公司,以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。


专案组辗转广东、福建、上海、湖南等多地,先后抓获犯罪嫌疑人299名,包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员,查扣涉案资产3.78亿元,成功实现了对该境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。


目前,本案已移送审查起诉。